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Hauptversammlung Hauptversammlung 2014

Hauptversammlung 2014

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Epigenomics AG am Dienstag, dem 3. Juni 2014 um 10:00 Uhr, im Gebäude der Deutsche Bank AG, Friedrichsaal, Unter den Linden 13-15 (Eingang Charlottenstraße), 10117 Berlin.

Einladung zur Hauptversammlung 2014 der Epigenomics AG PDF
Bericht des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 PDF
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 6 PDF
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7 PDF
Fragen und Antworten zur geplanten Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien PDF
Geschäftsbericht 2013
(einschl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Berichts des Aufsichtsrats, wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems
sowie dem Vergütungsbericht)
PDF
Jahresabschluss 2013 der Epigenomics AG (HGB)
(einschl. wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems)
PDF
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach
§ 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des HGBs
PDF
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems bezogen auf die Rechnungslegung der Gesellschaft nach PDF

 

 

Corporate Governance / Erklärung zur Unternehmensführung

2013
Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach §161 AktG PDF
Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB PDF

 

 

Weitere Informationen

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre PDF
Satzung PDF
Formular zur Vollmachtserteilung PDF

 

 

Rückblick

Zur ordentlichen Hauptversammlung trafen sich am 03. Juni 2014 rund 50 Aktionäre und Gäste im Gebäude der Deutschen Bank AG, Unter den Linden, um sich über die aktuelle Entwicklung der Epigenomics AG zu informieren.

 

 

Präsentation vom 03. Juni 2014 PDF

Die Präsenz wurde kurz vor der Abstimmung mit 2.886.943 Stammaktien festgestellt und entsprach damit 21,368 % des stimmberechtigten Grundkapitals. Allen Tagesordnungspunkten wurde im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat die Zustimmung erteilt. Im folgenden finden Sie die genauen Abstimmungsergebnisse:

 

 

Abstimmungsergebnisse 2014 PDF