Hauptversammlung 2016
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
die Ordentliche Hauptversammlung 2016 der Epigenomics AG hat am 25. Mai 2016 in Berlin stattgefunden. Die Einladung zur kommenden Hauptversammlung
(vorläufiger Termin: 30. Mai 2017) wird zu gegebener Zeit an dieser Stelle bekanntgemacht.
Die untenstehenden Dokumente wurden zur Hauptversammlung 2016 veröffentlicht.
| Einladung zur Hauptversammlung 2016 der Epigenomics AG | |
| Bericht des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten 6, 7, 8 und 9 | |
| Geschäftsbericht 2015 (einschl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Berichts des Aufsichtsrats, wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sowie dem Vergütungsbericht) |
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| Jahresabschluss 2015 der Epigenomics AG (HGB) (einschl. wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems) |
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| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des HGBs |
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| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess der Gesellschaft nach |
Gegenanträge
| Gegenantrag – Stand 09. Mai 2016 |
Corporate Governance / Erklärung zur Unternehmensführung
| 2015 | |
| Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach §161 AktG | |
| Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB |
Weitere Informationen
| Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre | |
| Satzung | |
| Formular zur Vollmachtserteilung | |
| zu Tagesordnungspunkt 5: Kurzvorstellung von Dr. Helge Lubenow zur Wahl als zusätzliches Aufsichtsratsmitglied | |
| Präsentation vom 25. Mai 2016 | |
| Abstimmungsergebnisse 2016 |