Hauptversammlung 2013
Hauptversammlung 2013
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Epigenomics AG am Montag, dem 6. Mai 2013 um 11:00 Uhr, im Gebäude der Deutsche Bank AG, Friedrichsaal, Unter den Linden 13-15 (Eingang Charlottenstraße), 10117 Berlin.
| Einladung zur Hauptversammlung 2013 der Epigenomics AG | |
| Bericht des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 | |
| Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7 | |
| Geschäftsbericht 2012 (einschl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Berichts des Aufsichtsrats, wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sowie dem Vergütungsbericht) |
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| Jahresabschluss 2012 der Epigenomics AG (HGB) (einschl. wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems) | |
| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des HGBs | |
| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems bezogen auf die Rechnungslegung der Gesellschaft nach § 289 Abs. 5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 des HGBsPD |
Corporate Governance / Erklärung zur Unternehmensführung
| 2012 | |
| Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach §161 AktG | |
| Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB |
Weitere Informationen
| Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre | |
| Satzung | |
| Formular zur Vollmachtserteilung |
Rückblick
Zur ordentlichen Hauptversammlung trafen sich am 06. Mai 2013 rund 60 Aktionäre und Gäste im Gebäude der Deutschen Bank AG, Unter den Linden, um sich über die aktuelle Entwicklung der Epigenomics AG zu informieren.
| Präsentation vom 06. Mai 2013 |
Die Präsenz wurde kurz vor der Abstimmung mit 3.069.801 Stammaktien festgestellt und entsprach damit 25,65 % des stimmberechtigten Grundkapitals. Allen Tagesordnungspunkten wurde im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat die Zustimmung erteilt. Im folgenden finden Sie die genauen Abstimmungsergebnisse:
| Abstimmungsergebnisse 2013 |