Hauptversammlung 2012
Hauptversammlung 2012
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Epigenomics AG am Mittwoch, dem 2. Mai 2012 um 11:00 Uhr, im Gebäude der Deutsche Bank AG, Friedrichsaal, Unter den Linden 13-15 (Eingang Charlottenstraße), 10117 Berlin.
| Einladung zur Hauptversammlung 2012 der Epigenomics AG | |
| Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 8 der Einladung zur Hauptversammlung 2011 der Epigenomics AG | |
| Geschäftsbericht 2011 (einschl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Berichts des Aufsichtsrats, wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sowie dem Vergütungsbericht) | |
| Jahresabschluss 2011 der Epigenomics AG (HGB) (einschl. wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems) | |
| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des HGBs | |
| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems bezogen auf die Rechnungslegung der Gesellschaft nach § 289 Abs. 5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 des HGBs |
Corporate Governance / Erklärung zur Unternehmensführung
| 2011 | |
| Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach §161 AktG | |
| Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB |
Weitere Informationen
| Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre | |
| zu Tagesordnungspunkt 7: Neuwahl Aufsichtsratsmitglied, Kurzvorstellung Herr Heino von Prondzynski | |
| Formular zur Vollmachtserteilung eines Stimmrechtsvertreters | |
| Satzung |
Rückblick
Zur ordentlichen Hauptversammlung trafen sich am 02. Mai 2012 rund 70 Aktionäre und Gäste im Gebäude der Deutschen Bank AG, Unter den Linden, um sich über die aktuelle Entwicklung der Epigenomics AG zu informieren.
| Präsentation vom 02. Mai 2012 |
Die Präsenz wurde kurz vor der Abstimmung mit 3.930.314 Stammaktien festgestellt und entsprach damit 44,57 % des stimmberechtigten Grundkapitals. Allen Tagesordnungspunkten wurde im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat die Zustimmung erteilt. Im folgenden finden Sie die genauen Abstimmungsergebnisse:
| Abstimmungsergebnisse 2012 |